花旗前高管涉嫌诈骗

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花旗前高管涉嫌诈骗

　　美联邦监管官员已向花旗集团前资产管理部门主管托马斯·琼斯，以及花旗美邦前财务总管刘易斯·戴德提出指控，指控该两名高管涉嫌通过诈骗手段，以共同基金客户的利益为代价，牟取近1亿美元的不正当利润。

　　花旗银行因丑闻已经丧失了价值62亿美元的日本公共基金的托管权。今年5月，花旗集团两家子公司———花旗环球金融公司和花旗美邦管理有限责任公司就美国证交会对其199

　　9年以来在创建和运作一家服务于美邦共同基金家族的过户代理机构的过程中涉嫌诈骗的指控达成和解，并同意支付2.08亿美元的赔偿金。

　　证交会宣称，这两家子公司在建议共同基金将转账代理业务交由自己附属机构打理时，向这些基金董事会提供了不实陈述和遗漏了重要事实，即花旗将把其中大多数业务以一个更低的折扣与另外一家转账代理公司结算。在此5年间，花旗利用这种手段赚足了自己的腰包，牟取了近1亿美元的额外利润，而这部分收益实际上都应该归那些共同基金所有。对于证交会的指控，花旗集团既不承认也不否认。

　　8月8日在曼哈顿联邦法庭上，美国证交会表示，作为这两家子公司负责人的琼斯和戴德理所当然应为此事负责，并表示琼斯在明知此项能给花旗每年带来几千万美元利润的交易是不正当的情况下，依旧为该交易的善后做足了工作。

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