毕马威报告指印度金融业是欺诈高发区

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毕马威报告指印度金融业是欺诈高发区

日前，“四大”会计师事务所之一的毕马威发布了2006年印度欺诈调查报告。文中指出金融领域是最容易面临欺诈风险的行业；紧随其后的分别是信息技术产业，通讯业和娱乐业。而上一次2002年的报告则认为零售业是最可能出现欺诈的行业。

　　根据这份调查结果显示：36%的被调查者认为，对于组织来说雇员是欺诈发生的最大隐患。然而，引发威胁的具体对象却会因部门而异。例如，金融业就认为客户是最大的隐患，而建筑业则认为最可能发生欺诈的是供应商或者承包人。

　　而大部分（78%）的被调查者认可应该对雇员和可能接触到敏感信息的第三方进行背景调查。至于可能引起欺诈的主要原因，24%的被调查者认为是缺乏有效的内部控制，20%的认为是职业道德的缺失，19%的认为是雇员和供应商勾结。

　　该报告认为因为欺诈直接影响公司的利润率，所以印度公司对其的关注也日益增加，。而造成各公司金钱损失的可能原因，23%的被调查者认为是虚构费用，17%的调查者认为是错误的信息。尽管79%的被调查者表示他们所在的组织对欺诈都有相应的预防措施，但实际上还是有超过56%的企业根本没有任何处理欺诈的方案。

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