银行里“养”了个“大骗子”

　　200多万元，虽然不算天文数字，但如果不及时破案，揭开“贷款”案之谜，这类新型经济犯罪就会对金融系统产生重大的潜在危害性。莆田市公安局立即成立了“6.25”个人存单质押贷款诈骗专案组，第一时间内介入对案件的侦查。警方一方面从银行内部入手，对理财中心的几位贷办员情况进行详细的了解；一方面展开外围的调查，摸清“xxx”是否确有其人？经调查分析发现，这四笔个人存单质押贷款只有一笔以李x梅名义办理的确有其人，其他三笔分别以xxx和xxx的假身份证名义办理，但当警方千辛万苦找到xxx时却遭到矢口否认。于是专案组初步判断这是一起利用假名义贷款诈骗案件，而且骗子熟谙“一本通”业务的特点，充分利用“一本通”业务在电话转账过程中的漏洞作案。面对这起新型的高智商经济犯罪，专案组民警加大了对“6.25”诈骗案的侦破力度，力求在最短时间内破案，把国家企业损失减少到最低程度。这时，一路负责内部调查的专案组民警传来了一条消息，通过对几笔“一本通”贷款业务合同的查询核对，一位细心的办案民警发现了一个“可疑的电话号码？”，四笔贷款合同上留下同一个电话，必定是同一个人以不同名义作案。“狐狸”终于露出了“尾巴”。警方随即对这个“可疑的电话号码”集中突破，很快发现这个电话与仙游一固定电话经常通话，且这个电话是该银行内部理财中心贷办员xxx岳父xxx家的固定电话，于是警方基本锁定银行内部理财中心贷办员xxx有重大的作案嫌疑，并对xxx进行拘留审查。但在审查中，xxx故作镇定，摆出了一副死猪不怕开水烫的样子，死活就是不开口，还威胁警方没有证据盘问不能超过24小时……一时给审讯工作带来不少困难。警方与xxx斗志斗勇，在力求政策攻心效果的情况下，同时给xxx出示了那个“可疑电话”的通话单。在铁的事实面前，犯罪嫌疑人xxx的心理防线崩溃了，感到只有坦白交待才能得到宽大处理。29日下午，xxx终于开口了，他交待了自己利用“一本通”业务的特点，指使其妻xxx和其姐xxx共诈骗了银行贷款200多万元人民币。与此同时，在办案民警的耐心教育说服下，犯罪嫌疑人xxx携带200多万巨款来到莆田市公安局经侦支队投案自首，使案件侦查有了重大的突破。于是抓捕犯罪嫌疑人xxx成了警方的下一个目标。专案组民警发挥连续作战的精神，顶高温，冒酷暑，连续几天往返仙游抓捕xxx。但狡猾的xxx“嗅”到风声后，似乎一下子从人间蒸发了，警方几次抓捕未果。功夫不负有心人，7月11日，警方得到消息，xxx在仙游老家出现。机不可失，时不再来。专案组民警再次驱车赶赴仙游，当民警们如神兵天降在xxx面前时，犯罪嫌疑人xxx知道“末日”来临了，逃得了初一也逃不过十五，乖乖伸出了罪恶的双手，带上了冰凉的手铐。至此，6.25个人存单质押贷款诈骗案全面告破。

　　“大骗子”原是银行贷办员

　　犯罪嫌疑人xxx，系莆田x银行分理处的业务经办，于2000年经人介绍进入x银行工作。他头脑灵活，业务能力较强，平常善于钻空子，人缘颇好。工作之余，他经常跑到理财中心找同事玩，其实“醉翁之意不在于酒”，不久他渐渐熟悉了理财中心的各项业务办理程序。在接触中，他发现最近该银行推出的“一本通”电话转账新业务“有机可寻”。不经意间，他萌发了一种可怕的念头－－个人存单质押贷款诈骗。于是他在寻找机会，伺机下手……2003年2月11日，普通的一个日子，却记载了xxx罪恶灵魂的一笔。这天，他办理好客户xxx的业务后，有意留下了xxx的身份证复印件。接着他利用xxx身份证复印件在分行x分理处开立定期一本通一本（帐号：xxxxxxxxxxx

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基本信息

作者：佚名
来源：不详
阅读：
时间：2006-11-29